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男子深陷赌博网站骗局被骗880万 特大通讯(网络)诈骗团伙落网
发布时间:2018-07-02 17:16:59 星期一  来源:杭州网


云南境外,一处废弃的赌场。钓到“大鱼”的18岁少年李嘉(化名),在“公司”的表彰大会上,得意地抱走了一麻袋奖金。与此同时,远在3800多公里外的浙江舟山,被李嘉和他的同伙骗走880万元的张先生恍然发觉上当,连忙向警方报案。

经缜密侦查,今年6月,舟山警方与云南当地警方联手摧毁了一个隐匿在境外的特大通讯(网络)诈骗团伙,抓获嫌疑人237人。该团伙以网络赌博为幌子,以盈利“返现”、充值提现为诱饵实施诈骗,涉案金额高达3000多万元。

赌博骗局“套路深”

今年3月,在舟山工作的张先生(化名)通过某交友平台认识了心仪网友李嘉。经过一段时间的微信接触交流,两人感情升温,无话不谈,李嘉完全取得了张先生的信任。

眼看时机成熟,李嘉发来一张二维码,称自己在网上玩竞猜游戏,赢了不少钱,可以带张先生一起玩,一起赚。被感情冲昏头脑的张先生,立即扫码登录了一个名为“永利国际娱乐城”的虚假赌博网站,投入100元钱“试水”,在李嘉的“指导”下,很快有了几十元的盈利。

李嘉又诱骗张先生加大筹码。张先生投入了几十万元后,打算把筹码返现。但网站客服称,必须充值更大筹码,成为VIP客户才能全额返现。张先生表示没那么多钱,李嘉当即“爽气”地帮他代充了4万元。后来,李嘉提出借钱“周转”,谎称已回老家江西,身上没带银行卡,让张先生联系网站客服给自己的赌博账号充值120万元。张先生照办了。没几天,李嘉来电还款,表示120万元已转到张先生的赌博账号。提现被拒的张先生,只好按客服要求继续投注完成流水任务,一次次加大筹码后,张先生越陷越深。

5月14日,张先生终于感到不对劲,向警方报了案。此时,他已在该虚假赌博网站投入资金880万元。

据悉,这是浙江省今年以来涉案金额最大的一起通讯(网络)诈骗案。

200余名舟山民警千里赴滇

案发后,浙江省、舟山市两级公安机关高度重视。舟山市公安局迅速抽调精干警力,在浙江省公安厅指导下,全力开展案件侦查工作。

经近一个月缜密侦查,警方顺藤摸瓜,挖出了一个特大通讯(网络)诈骗团伙。该团伙大部分成员藏匿在境外,以福建龙岩、江西瑞金籍人员为主,涉及的串并案件近千起,涉案金额达3000余万元。

6月,舟山市公安局先后调集200余名警力赶赴云南办案。 6月12日,在公安部的统一指挥下,舟山公安与云南当地警方采取跨境联合行动,并在江西、福建、云南等多地同步展开集中收网。

作为此次行动的见证者之一,全程随警作战拍摄、参与行动调查取证的舟山市公安局宣传处民警徐舟,用镜头记录下了一线民警遇到的重重险阻和他们艰辛付出背后的刚毅智勇。

“我在11人的‘突击队’,行动前半小时,指挥部截获一条传递给诈骗窝点的消息,大意是‘总部那边好像警察要抓人’,气氛一下子有些紧张,没人说话,大伙儿都做好了‘马革裹尸’的最坏打算。”徐舟说。

抓捕行动开始后,在前线指挥部参与指挥的舟山市公安局合成作战中心负责人赵盛斌突然接到民警朱驰的紧急汇报。被战友们称为“孤胆单兵”的朱驰,一个人在云南边境的一处制高点坚守,瞭望观察了半个月。“部分嫌疑人潜逃到楼顶上去了!”“收到!”

此次行动,警方雷霆出击,共抓获主犯陈某某(男,1981年出生,福建漳平人)在内的犯罪嫌疑人204人,其中境外抓获152人,国内抓获52人,现场缴获电脑、手机、银行卡等一批作案工具和涉案物品。

至此,这一境外特大通讯(网络)诈骗团伙被连根拔起,彻底摧毁!

然而,此时并没有一名民警松懈神经。押解204名嫌疑人回舟的重任尚在肩头。6月14日凌晨0时,200余名舟山民警在雨中集合。这支经过近10个日夜,长途奔波3800公里,辗转2个国家,途经7个省份的“远征军”又一路颠簸,在高温、雨水的恶劣天气中,在身体和心理的极度疲劳中,在父母妻儿的殷切等待中,经过36个小时的几千里押解,把所有嫌疑人安全带回了舟山。与此同时,其他侦查人员又在各地陆续抓获在逃涉案人员33名,其他在逃嫌犯警方仍在全力追捕中。

据舟山市公安局相关负责人介绍,此案落网的犯罪嫌疑人数量创造了舟山警方迄今为止破获的诈骗团伙人数记录。犯罪嫌疑人押回舟山后,警方仍在深挖案情。

诈骗团伙公司化运作

据办案民警介绍,这一犯罪团伙组织架构清晰,分工明确,以公司化运作模式,实施流水线式的专业诈骗犯罪。犯罪头目“东哥”以“董事长”自居,管理层在“总经理”“光头强”的指挥下,分头管理人员招聘、绩效考核、工资发放、后勤保障、技术维护等事项。“小组长”则协助管理层做好日常管理、培训指导“钓鱼组”“客服组”等工作。由于窝点人数较多,每个层级人员的胸前还挂着红、白、蓝等不同颜色的胸牌便于区分。

这些被抓获的嫌疑人大多是90后,最小的刚满18岁。他们之间大多是老乡或者亲朋好友关系。诈骗成员通过团伙统一发放的诈骗手机、笔记本电脑和微信账号等工具,潜伏在正规的交友网站,以“广撒网”的形式去认识潜在的受害者。面对警方的严打和公众防骗意识的提高,诈骗分子的“剧本”也在不断地更新换代,民警在窝点甚至还发现了有关心理学的学习书籍。

在审讯中,李嘉等人交代,为了欺骗受害者,“钓鱼”的“感情投入”阶段他们演的都很“走心”,倾向于长线作战,即先通过一段时间的感情沟通,循序渐进取得受害者的高度信任,从中套取受害者的身份和财产信息,进而实施连环诈骗。受害者被环环相扣的“套路”牵着鼻子走,往往一而再再而三地掏钱。

对此,办案民警提醒大家,网上交友需谨慎。近年来,各类婚恋、交友软件如雨后春笋般出现,不法分子往往利用这一平台“放长线钓大鱼”。在和网友聊天的时候,不要随意透露自己的身份信息、家庭职业和财产状况。对方主动给你留电话的,不要盲目相信,更不要轻易相信借钱的消息。此外,赌博本身就是违法行为,有句俗话叫:十赌九输。赌博网站十有八九都是诈骗网站,切莫抱有通过网络赌博来致富的心态。

作者:通讯员支奕记者李建刚  编辑:陈焕