上午，记者从浙江省打击防范通讯网络诈骗犯罪新闻通报会获悉，浙江重拳打击防范通讯网络诈骗犯罪，取得了阶段性成效。去年全省共受理此类案件8.02万起，破获通讯网络新型犯罪案件4.22万起，刑事拘留通讯网络新型犯罪嫌疑人1.48万人，同比增加45.81%。通过及时有效打击，止损7千余万元。同比下降18.85%，降幅居全国前列。

今年一季度，杭州、温州、绍兴、宁波等地公安机关相继破获了一批重特大通讯网络诈骗案件，涉及网络贷款诈骗、假冒公检法诈骗、微信交友诈骗。

杭州公安机关收网了涉嫌虚假期货交易诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人43名，捣毁诈骗窝点2个，冻结涉案资金236万元；温州公安机关破获了公安部督办的“3.16” 特大通讯网络诈骗专案，抓获犯罪嫌疑人113名；绍兴公安机关破获了“1.16”微信交友诈骗专案，江西、广东等地抓获并采取强制措施155名；宁波公安机关破获了利用APP客户端模拟虚拟货币交易诈骗案件，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人32名。

“3.26”虚假投资交易诈骗案始末

2018年3月，杭州市公安局西湖区分局接到受害人李某报案称，其于2017年11月经陌生微信推荐，在某商品交易网络平台参与投资交易，在短短两个月时间内投入的60万元全部亏损，怀疑被骗。经西湖分局初步核查，发现该交易平台涉嫌诈骗犯罪，涉案金额巨大、涉及人数众多。

案情上报后，市公安局高度重视，刑侦支队立即牵头西湖公安分局成立专案组开展侦查。

经过一个多月的侦查，基本查明该交易平台涉嫌虚假网络交易，犯罪嫌疑人通过搭建网络平台，发展代理商，招募业务员，由业务员冒充美女以网络聊天诱惑的方式吸引受害人到平台“投资”，侵吞受害人资金。自2017年3月运行以来，吸引受害人累计为2100余人，其中杭州市92人，涉案资金总量为6800余万元。

3月29日，市公安局刑侦支队牵头西湖区分局出动200余名警力在上海、南昌、九江三地警方的大力配合下，同步展开收网行动，对包括平台总公司、代理商在内的4个诈骗窝点集中进行抓捕，共抓获嫌疑人88人，刑事拘留43名，冻结资金236万元，缴获银行卡、电脑等一大批涉案财物。

侦查发现，该交易平台有沥青、烃、铜、银四种产品可供交易，客户可对上述产品指数进行买涨或买跌，每买一手100吨产品，需暂扣5000元保证金及缴纳900元手续费。

若行情上涨10点，客户买涨则获利1000元，算上手续费实际获利仅100元；客户买跌则亏损1000元，算上手续费实际亏损需1900元。

当亏损超过账户余额时，则亏损保证金部分，保证金亏损25%后系统强制平仓（即爆仓），只退还保证金75%部分，其余资金全部亏损，被犯罪嫌疑人全额实际所得。

现已查明该诈骗团伙有如下作案特点：

 公司主体无正规金融资质

犯罪嫌疑人周某等人合伙设立无相关金融资质的公司进行运作，招募不具备金融行业从事资格的人员进行招商，发展代理、招揽客户。

制作虚假交易的软件，随意设置交易产品

雇佣软件员模仿市面上的现货交易软件界面，制作平台交易软件及APP，将国际大盘的原油、天然气等产品的指数点位放大一百倍后，改换成沥青、烃等产品指数推出交易；向客户宣传公司有国资背景、平台做现货投资理财、指数接轨国际大盘、手续费低、收益率高，而实际平台没有实物交割、仅仅是买卖虚构指数的涨跌、且收取超高手续费，有极大爆仓概率，交易风险巨大。

 “美女”微信营销招揽客户

本案和同类案件中的被害人基本是不具备相应投资知识的男性，业务员就包装美女微信小号，以谈感情、套近乎的暧昧方式，发送PS的虚假盈利图片，欺骗客户自己也在该平台投资且赚钱，诱惑客户入金；所谓的美女业务员，实际都是“抠脚大汉”。

“指导老师”反向喊单

让业务员冒充指导老师，按事先设定的涨跌方向，通过喊单方式鼓动、诱导客户频繁交易（实为反向交易），赚取客户高额手续费并导致亏损；

 人为操控行情走势

因概率原因，部分客户会出现盈利，犯罪嫌疑人就人为调控、修改行情指数的实时点位，强行造成客户亏损。

限制客户出金

在客户申请出金时设置审核障碍，以平台维护或黑客攻击等为幌子限制出金，致使客户继续交易而亏损殆尽；同时对亏损客户进行安抚挽留，劝说以倍投方式加大资金交易，导致进一步亏损。亏损金额被犯罪嫌疑人全额所得。该案的顺利收网，进一步彰显了我局打击治理通讯网络新型违法犯罪的决心。

浙江省（杭州市）反虚假信息欺诈中心提醒：

目前，网络上还存在一定数量涉嫌诈骗的虚假交易平台，运营模式皆与本案打处的交易平台相类似，提醒广大人民群众以此为鉴，慎重投资，在生活中加强自身辨别能力。

一是要通过合法合规的渠道进行合理投资。建议群众在寻找投资途径时，注意审查公司的经营资质、及交易品种的合法性和真实性，相关查询可进入中国证监会官网；

二是要将交易行情走势对比正规现货、期货盘面进一步鉴别真伪；

三是不要对陌生人的投资推荐偏听偏信，特别是切忌因受到不健康诱惑而进入所谓的网络“白富美”的“温柔陷阱”；

四是投资现货、期货交易，必须具备相应的知识和投资经验，切勿迷信“天上掉馅饼”式的高收益高回报的营销承诺。

浙江省（杭州市）反虚假信息欺诈中心热线0571-81234567全天候接受群众咨询、报警。