12月7日，钱塘区公安分局义蓬派出所根据案件线索，组织精干警力赶赴贵州，协同当地警方成功抓获3名犯罪嫌疑人，15名犯罪嫌疑人均已悉数落网。据了解，该犯罪团伙专门为诈骗集团洗钱套现，以获取高额佣金。该案件涉案金额100余万元，涉及5名受害人。

日进斗金的兼职

“3小时日结5000元，无需坐班，无需压金、无需高学历，来了就安排工作……”11月中旬的一天，苏某在网上看到一条这样高薪、日结的兼职信息，十分心动。

于是，苏某很快便加了对方的微信，一番询问后，得知只要将自己的银行卡提供给对方，就可以赚取兼职费用。

“走账要走别人的卡，这笔钱会不会不干净……” 苏某当时心生疑虑，但是对方承诺只要通过银行卡取出钱来，就给他3%的兼职佣金，苏某最后还是应了下来。

发布兼职信息的人叫张某，张某向苏某介绍了“工作”流程后，两人便相约见了面，苏某将自己名下的6张银行卡都提供给了张某。张某表示苏某的卡还需要进行审核，会将后续情况告诉给苏某。

苏某看到张某收下了卡，心里的怀疑便少了些，随后认为这笔能够抽头3%的兼职买卖只赚不亏，便立即告诉了一同上班的朋友杜某，杜某简单了解后，欣然答应一起“兼职”。

尽职尽责的报警人

11月20日下午，张某告诉苏某和杜某，银行卡审核已经通过了，通知两人晚上一起去取钱。等到晚上，苏某才发现，“兼职”的人不止他们。

11月20日晚，义蓬街头出现了这么一群人，他们乘坐着一辆白色轿车，轮番出现在义蓬街头各个银行ATM机前，一个接一个地在ATM取款机前取款，并在第4次前往义府大街中国银行进行现金取款时露了踪迹。

中国银行工作人员俞先生通过监控看到这群人来来回回前往ATM机取款，十分警惕，先是通过视频查看其行为，随后用喇叭远程询问是否需要帮助，没想到这群人如惊弓之鸟，拔掉银行卡，四散逃窜。俞先生随即向义蓬派出所报警。

为“断卡”再添战果

接到报警后，民警吴昊燃立即出警，就近巡防队员也赶赴现场处置。

到达现场后，发现中国银行ATM取款机前处已无任何人员。

吴昊燃向俞先生了解完情况后，回到派出所与同事一起进行了紧密的研判分析，最后锁定了嫌疑人的位置。

当日凌晨5时许，吴昊燃和巡防队员一起赶赴中国工商银行取款点，将正在取钱的嫌疑人杜某现场抓获，其他嫌疑人弃车逃跑，四下逃窜。

之后，民警顺藤摸瓜，成功在义蓬、靖江等地将涉案的11名嫌疑人抓捕归案。

根据杜某等人的供述，团伙中有3名“上家”看与下线失去联系，潜逃贵州。

义蓬派出所迅速组织精干警力，由民警马康明带队，连夜赶往贵州，在当地警方的配合下，成功抓获“上家”3名。

据悉，该犯罪团伙利用30余张银行卡进行“洗钱、跑分”，在杭州、台州多地流窜作案，涉案资金100余万。

目前，15名犯罪嫌疑人已被钱塘警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。