杭州警方以打开路、以打促治，集中打击一批“两卡”违法犯罪，打掉涉案团伙48个，抓获嫌疑人550余人，收缴银行卡630余张，收缴手机卡900余张，并联合工信、银行部门集中惩戒一批“两卡”违法失信人员。

11月17日，杭州市公安机关召开“断卡”行动新闻通报会，通报自10月10日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议部署全国开展“断卡”行动一个月以来，杭州警方共打掉银行卡、手机卡涉案团伙48个，破获案件460余起，抓获嫌疑人550余人，纳入惩戒名单500余人，收缴银行卡630余张，收缴手机卡900余张，有力打击了贩卖“两卡”违法犯罪分子的嚣张气焰。

当前，电信网络诈骗犯罪案件高发，给人民群众造成巨额经济损失。特别是电信网络诈骗案件中涉及的电话卡、银行卡非法买卖，造成“两卡”泛滥，不仅对社会诚信建设造成巨大冲击，也导致学生、老年人、务工者等群体受利益诱惑而沦为诈骗团伙的“帮凶”。

杭州警方强势推进，迅速行动，以打开路，以打促治，波次推进“断卡”飓风行动，集中侦破一批电信网络诈骗“两卡”违法犯罪案件，集中整治开办贩卖手机卡、物联网卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户，集中曝光一批开办“两卡”较多的通讯运营商和银行网点，集中惩戒一批“两卡”违法失信单位和人员等四个方面采取多种措施，全力扭转杭州涉案“两卡”泛滥局面，形成具有杭州特色的“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、信用惩戒处理体系。

在连续三次发起的“断卡”飓风行动中，萧山分局根据移动公司营业员提供的线索，于10月14日抓获一名重大作案嫌疑人谭某某，并顺藤摸瓜，先后在萧山本地、南京、无锡等地抓获王某某等8名主要犯罪嫌疑人。上述犯罪嫌疑人分工负责，通过办卡、转卖、收卡等层层贩卖，将40元一张电话卡直至以330元至400元的价格转手到诈骗分子手中。江干分局根据线索，在九堡辖区先后抓获将自己开办的个人银行卡贩卖给他人用于资金走账的6个嫌疑人，缴获银行卡50余张，该6人先后获取3万余元。上述人员有外地来杭务工作人员，有杭州本地人员，他们之间相互交织，信息互享，已把贩卖银行卡作为了生存之道，基本形成灰色产业链。下城分局根据线索抓获一名用自己的身份证开立个人银行卡并出借给他人洗钱的嫌疑人张某。其于去年10月办理2张银行卡，贩卖给他人，上家承诺事后给张某500至1000元好处费。断卡行动期间，张某主动投案，现张某已被取保候审处理。拱墅分局打掉一个以在校大学生为主从事电信诈骗灰色产业犯罪的团伙，形成从出售银行卡的卡农到三级贩卖银行卡嫌疑人的全链条灰产打击。截止目前，该案已对8名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，共串并全国案件49起，涉案金额1100余万元。临安分局链条式打击电信网络诈骗涉案人员，10月14日，在其中长沙一个窝点现场抓获嫌疑人8名，扣押现金2万余元，手机53部，银行卡98张。紧接着，专案组赶赴湖南、湖北、陕西、江西、广西等地抓获涉案贩卡人员，最终该团伙27名嫌疑人悉数落网。

“断卡”行动涉及到多个部门、行业的综合整治工作，杭州市联席办充分发挥牵头协调作用，压实各级责任，协同银行、运营商等部门打好封堵管控仗，清存量、控增量、堵漏洞，从台前到台后全方位构筑防范堡垒。对涉案“两卡”较多的电信和银行营业网点线索，采取通报、约谈等手段，推动限期整改；对问题突出的虚拟运营商、代理商和银行营业网点、支付机构等部门，按照“一案双查”制度，严肃追责问责，依法从重处罚，通过“杭州防诈骗”微信公众号向社会曝光；涉及企业内部人员，实行发现一个查处一个，将纳入惩戒的人员信息公开向社会曝光，达到“惩处一个，警示一片”的效果，提高惩戒公信力和社会影响力。

案例：

临安女子7天被骗20余万元！这种群不要进，APP不能装

临安警方链条式打击电信网络诈骗涉案人员

网上平台投资几千，一天能赚几百上千，你信吗？“专家指导，稳赚不赔”“每日返利，随进随出”......充满诱惑的广告词，让许多人蠢蠢欲动，却不知自己正一步步落入骗子的圈套。

加入投资微信群 7天被骗20余万元

今年9月，临安的许女士被网友拉进一个投资理财的微信群。群里每天有“老师”指导投资理财，讲解理财方面的知识点，分享理财经验和收益情况，显得十分专业。一开始，许女士比较谨慎，一直潜水观望。时间久了，许女士发现根据“老师”讲的操作，群友总体上都能赚钱，她也有点心动了。

9月23日，许女士打算投个500元试试水。许女士按照“老师”讲解的步骤，半信半疑下载了“富华网”APP，该APP介绍称前一天买入，第二天即可卖出，根据每天收益进行返现。许女士当日投入500元，第二天卖出连本带利拿到600元，许女士再次投入5000元第二天收到了6000余元。此时，许女士确信这个APP能赚钱，一周时间内，许女士和其丈夫陆陆续续投入了98万余元。

9月30日，许女士发现该APP无法正常进入，微信群也解散了，相关微信好友都已拉黑。

许女士这才意识到自己被骗了，于是连忙报警。此时她还有20余万元钱在该APP中无法提取。

分波次出击侦查 27名嫌疑人悉数落网

临安分局於潜派出所接到许女士报案后，立即展开侦查，确定许女士遇上的是电信诈骗。截至报案，许女士共计被骗20余万元。

临安警方通过对许女士的资金往来情况调查，初步查明嫌疑人盘踞在湖南长沙一带，於潜派出所立即将线索上报至临安公安分局侦查打击中心。

侦查打击中心接到案件信息后，立即成立专案组进行研判分析，确定嫌疑人的窝点在湖南长沙。10月13日，专案组赶赴湖南长沙开展深入调查。

刚到湖南长沙的专案组民警对该诈骗团伙的成员数量、窝点情况，嫌疑人作息规律等情况都不清楚。为快速摸清这些情况，专案组民警24小时连轴转，查看监控、查找嫌疑人踪迹，最终确定嫌疑人信息。

10月14日晚23时许，在当地警方的协助下，专案组实施抓捕，现场抓获嫌疑人8名，扣押现金2万余元，手机53部，银行卡98张。

通过深入侦查掌握线索，11月5日，专案组赶赴湖南娄底、涟源等地抓获涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人3人，并明确上、下游涉嫌贩卡人员20余人。随后，侦查人员再次出发，赶赴湖南、湖北、陕西、江西、广西等地抓获涉案贩卡人员16人，对电信网络诈骗实现了链条式的打击。

目前，涉案嫌疑人均已被临安警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提醒：对所谓的网络交易平台的真伪进行查证，通过专业人士分析、介绍，确定是否是真的理财平台，不能轻信对方发来的网站、App等；不要轻信所谓的“指导老师”，更不能随便透露自己的账号、密码等，应当充分认识网络投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。