4月7日14时许，一名头戴鸭舌帽，身穿黑色外套的中年男子来到银行窗口前，“取4万元现金！”

接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷。

张敏捷查看银行卡流水发现，当天从不同渠道陆续收到14万元，又先后转出2.98万元、4.985万元。询问男子交易情况时，对方始终含糊其辞。

张敏捷意识到情况一定不简单，立即联动临平区公安分局临平派出所民警前来核实。

与此同时，张敏捷回到窗口问男子。“您不是说有笔钱是装修款吗？具体是哪一笔？谁打给你的？”

男子显然开始紧张了，手指不停敲打台面：“具体不知道！”

“平时是你自己在使用这张银行卡消费的吗？”

男子故作镇定：“是的。”

“今天还有两笔大额消费，刚刚消费的，具体是消费了什么？”

男子陷入沉默。

通过简单问答，张敏捷心中的预感愈发强烈。很快，民警带队赶到现场，将其带回派出所调查。询问过程中，男子依旧不愿过多透露相关信息，但其手机一直有电话不断呼入。种种迹象表明，这很可能涉嫌违法犯罪活动，这名中年男子应该还有同伙。

民警施敏捷立即展开调查工作。男子姓张，今年58岁，3月经人介绍在网上认识了一位“中介”，对方提出可以帮其以刷流水的形式弄些钱用。

起初张某某也有过疑虑，但对方提出取现期间可以承担他的生活费用，而且包吃包住，还有好处费，张某某考虑后便应了此事。3月27日，张某某乘车来到杭州临平见到了汤某某、欧某某，随后提供了自己名下两张银行卡及密码。

4月7日中午，张某某接到通知，有人将钱打到了他的银行卡里，需要其前往银行柜台取现。汤某某、欧某某接张某某去往银行。到了目的地，张某某独自进入银行取现，另外两人则在银行外盯梢。直到银行工作人员发现端倪报了警，事情这才败露。

民警施敏捷通过调查很快锁定另外两名嫌疑人，在确定嫌疑人落脚点后果断出击，当晚将陪同张某某前往银行取钱的汤某某、欧某某抓捕归案。

经审查，犯罪嫌疑人张某某、汤某某、欧某某于3月下旬开始从事转移电诈涉案资金非法活动。他们通过网络招聘的方式被“中介”招募，在高额日薪的诱惑下，每日按照上级指令，前往不同银行支取现金。目前，该三人已被临平区公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。