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冒充“老板”要求汇款 财务人员被骗90余万

2014-09-05 17:24    杭州网

    杭州网讯 2014年7月21日,一条QQ信息从颜女士手里,骗走了90余万元。拱墅公安分局刑侦大队经过历时1个多月的努力,于8月26日成功抓获了谢某杰、甘某某、谢某辉和黄某等4名犯罪嫌疑人,破获了这起网络诈骗案。

QQ一闪 损失近百万

    今年7月21日的上午,颜女士像往常一样在公司里上着班,电脑里的QQ弹出了老板朱某发来的信息“公司里现在可用的资金有多少啊?”颜女士如实相告后,“老板”在QQ上要求颜女士汇一笔往来款到一农业银行账号内。

    颜女士没有怀疑,立即通过网银转账的方式把公司的账户里的52万余元打到了到“老板”提供的帐号里。接着,“老板”又用相同的方式让颜女士汇了37万余元到同一账号内。

    一直到老板朱某亲自打来了电话,颜女士才知道原来朱某根本没有登陆过QQ,也没有要求汇过款,90余万元就这样轻轻松松的全都进了骗子的口袋。

远赴南宁 发现嫌疑人

    案发后,拱墅公安立即派员前往银行开展工作,希望能在第一时间止损,但是银行转账明细显示,案发后嫌疑人账户里的钱已经在广西南宁市及宾阳县被人取走了,而且取款地点横跨一区两县七个乡镇、街道。拱墅公安迅速组织刑侦大队、祥符派出所和分局相关部门的精干侦查人员成立专案组,7月29日,四名专案组侦查员赶赴南宁及宾阳开展调查。

    到了南宁以后,侦查人员到嫌疑人所有取款的银行调取了嫌疑人取款时的监控录像,发现取款嫌疑人共有4名,取款时还通过戴假发和眼镜进行了伪装,反侦查意识很强。侦查人员根据嫌疑人的人数特征及取款地点遍布南宁市区以及宾阳县的七八个镇的情况,对来往于各个取款点的几百辆车辆进行了细致的排查分析,最终发现一辆黑色比亚迪轿车嫌疑较大。

    顺着这一重大线索,专案组在南宁公安的协助下,通过进一步研判,确定了车辆信息、车主信息,及犯罪团伙中两名犯罪嫌疑人的真实身份。

架网守候 顺利抓获

    虽然明确了部分嫌疑人的身份,但由于该伙犯罪嫌疑人的反侦察意识很强,作案后便行踪难觅。民警在摸清了嫌疑人的活动轨迹与落脚地,并与南宁警方协作,在他们可能出没的地点耐心架网守候。

    8月22日,谢某辉和谢某杰落网,与他们同时被抓的还有甘某某,经审查与照片辨认,该甘某某也是取款团伙的一员。该三人在审查中还交代了伙同黄某等进行QQ诈骗取款的事实,并称黄某现在正在宾阳农村老家中。民警立即赶赴黄某老家,在当地派出所的支持与配合下,于8月26日傍晚,成功将正要出逃的黄某抓获。

    目前,四名犯罪嫌疑人均已被顺利押解回杭,案件正在进一步侦查办理中。

    民警也提醒,平时不要随意扫描二维码、打开不明人员发来的邮件、文件,避免感染病毒被盗取个人信息。当遇有QQ好友要求你提供银行账号,或者借钱汇款等情况,首先应该当面向这些朋友确认,千万不要盲目相信网络上的、电话里的无法确认身份的人。


来源:杭州网    作者:见习记者 周霜 通讯员 留天洋    编辑:陈焕    

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