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警惕!有人用这种手法骗走杭州一公司300万元

2015-10-13 17:40    杭州网

 
警方抓获该诈骗团伙其中一名犯罪嫌疑人。

杭州网讯 记者今天从江干公安分局获悉,近日江干警方破获了一起网络诈骗案件,涉案价值300万元。目前止损100万元,其余款项正在追缴中。

公司财务照“董事长”指示汇款300万

沈女士是杭州江干区一家建筑公司的财务人员。2015年7月2日下午,她在QQ上收到董事长的指令,以打投标保证金为由,要求她以网上银行转账方式汇出300万元。

因为这家建筑公司平时不少汇款也是走的董事长QQ指示财务人员的流程,所以尽管这次汇款数额比较大,沈女士还是照着董事长说的给指定账户打了300万。

就在汇出300万元不久,董事长QQ又数次闪烁,意思是300万保证金不够,让她继续打钱。这时,沈女士起了疑心,找到公司董事长汇报了此事。

董事长也愣住了,他说自己根本没有叫沈女士汇款。而且自己登陆的QQ应该也没有被盗,因为没有提示被下线的通知。

这究竟是怎么一回事?沈女士和董事长仔细看了聊天记录,发现这个骗子的QQ昵称、头像、个性签名等信息都伪造的和这家公司董事长一模一样,唯一不同的是QQ号码。

沈女士意识到自己被骗,马上报警。

犯罪嫌疑人交代行骗手法

接到报案后,江干刑侦大队立即成立专案组开展侦查。通过历时二个多月的调查取证,明确了该诈骗团伙由买卖银行卡、发帖、实施网络诈骗、取款的犯罪结构。

2015年9月13日-9月23日,在广西南宁公安局的配合下,陆续在广西南宁市和广西崇左市成功抓获5名犯罪嫌疑人。经审查,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前五名犯罪嫌疑人均已刑拘。

据犯罪嫌疑人交代,当时团伙中的一人在身份验证时自称是该公司离职员工,先混进了那家公司的QQ群,然后“潜伏”了1个星期左右。在这段“潜伏”的日子里,骗子先弄清了群内成员的人物关系,然后学习董事长平时说话的口吻,再把自己的QQ伪造的和董事长几乎一样,最后去骗单位财务。

类似案件时有发生 警方提醒要注意这几点

无独有偶,就在今年4月22日,杭州网报道了和这起行骗手法几乎一模一样的一个案例《骗子假扮成公司老总 用QQ骗财务汇出98万》。江干刑大一中队民警林圣鸟告诉记者,这类行骗时有发生,有一些人会受骗。

警方提醒,汇款之前先电话确认对方身份。市民群众可以通过各类媒体、网络了解此类QQ诈骗的犯罪手法。特别是公司、单位财务人员在QQ聊天中,如公司负责人或者单位领导在QQ聊天中涉及汇款要求时,要进行当面或者电话等其他途径确认,务必核实身份,不要轻易相信QQ中的汇款指令。

财务人员碰到日常公司财务操作的指令时,如发现转帐户口或者收款人信息和平时不符等异常情况,应暂停汇款操作要进一步确认。


来源:杭州网    作者:记者 张良 通讯员 沈田静    编辑:徐洁    

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