杭州网讯  签了合同，付了定金，打完货款，却收到了一堆次品、废料，有时甚至连货都不发直接断了联系。2011年6月以来，萧山警方经济犯罪侦查大队陆续接到了不少类似的报案，而报案的都是俄罗斯、马来西亚、韩国、伊朗等多家外国公司。

今年6月底，萧山警方抓获了两个涉嫌实施此类犯罪的团伙，初步统计涉案价值高达500余万元人民币，近日，犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

将近10万美元的生意 很快敲定

36岁的比拉尔（Bilal）是巴基斯坦一家贸易公司的老板，2011年11月，他的公司在网上看到了一条信息，杭州一家进出口公司在销售锡锭。

双方用电话和MSN取得联系后，一个英文名叫苏珊（Susan）的职员为比拉尔（Bilal）提供了相关业务的咨询服务。

2012年元旦，比拉尔（Bilal）到宁波谈生意，就顺路来萧山谈这笔锡锭生意，接待他的除了那个叫苏珊（Susan）的职员，还有一个英文名叫杰森（Jason）的经理。

他们把比拉尔（Bilal）从机场接到了公司，当晚还安排了住宿，第二天，就带着比拉尔（Bilal）去仓库看了锡锭的样品。

目前为止，事情进展得很顺利，双方很快就签了合同。合同约定：比拉尔（Bilal）的公司向该进出口有限公司购买6吨焊锡丝，总价97020美元，预付50%后供方开始备货，备好货后再付清其余50%货款，由供货方运输至广州交货。

付完了货款 锡锭变成了垃圾

签完合同的当天，比拉尔（Bilal）就让他在广州的朋友向这家公司的账户里打进了10万元人民币，之后，又在对方公司的带领下，去杭州一家焊锡材料公司进行了实地考察。

1月8日，比拉尔（Bilal）按照合同约定，又汇了199963.50元人民币，付清了50%预付款。

20多天之后，对方公司通知他，货已经备好，余款付清后可以马上发货。2月2日，比拉尔（Bilal）又在巴基斯坦向对方汇了49430美元，约合314040.66元人民币。

就在比拉尔（Bilal）付清货款之后，对方突然打来电话，要求把交货地点改到巴基斯坦的卡拉奇，理由是该公司不能在国内销售。

今年3月底，货运到了巴基斯坦，但是比拉尔（Bilal）却发现他得到的不过是一堆金属垃圾，这让他非常惊讶，并专门委托相关单位出具了调查报告，证明的确都是金属垃圾。

比拉尔（Bilal）马上向对方发了电子邮件，得到的回复很简单：“需要查证后再回复。”此后，对方就再也不回邮件或者接电话了。

今年4月12日，比拉尔（Bilal）再次赶到了萧山，却发现这家公司早日人去楼空，他前前后后汇给对方总计约合61万余元人民币也跟着不见了。

警方查到两个团伙 用假身份注册公司

比拉尔（Bilal）赶紧带着翻译赶到杭州市公安局萧山区分局经济犯罪侦查大队报了案。

但是，民警问清了情况，却发现比拉尔（Bilal）比接触过杰森（Jason）和苏珊（Susan），对这家公司的法定代表人等消息情况都不清楚。

经过调查，民警发现，这家公司注册登记的法人代表使用了虚假的身份信息，而他们在萧山区永泰丰大厦的办公场所，早在春节前后就已经不用了。

至于那个自称公司经理的男子杰森（Jason），姓王，河北邢台人，其他的嫌疑人已经不知去向。

办案民警介绍，王某1987年出生，曾涉嫌利用虚假身份注册了多加进出口公司，然后招聘刚毕业不久，又懂外语的大学生当业务员。

此外，警方还在萧山发现了另一个以河北省邢台男子张某为首的团伙。

张某1988年出生，同样是用假身份在萧山注册了许多公司，假装谈生意及签订供货合同，收了定金却给对方发送劣质货物或者一些废料，有时甚至索性不发货，直接和客户断了联系。

“我们的价格不能卖真产品，不然哪有钱赚？”

6月21日下午，警方决定两个诈骗团伙动手，“王某团伙抓获了主要嫌疑人王某一人，其余人员在逃，张某团伙除了主要嫌疑人张某之外，还有两名女性业务员杨某和程某。”办案民警说。

今年刚22岁的程某告诉民警，一开始她并不知道自己在做违法犯罪的事，但是做完第一笔订单之后，国外客户就来问她，为什么收到的货并不是合同中所约定的产品。

程某去问老板张某，没想到张某对她说：“我们的价格不能卖给对方真产品，不然我们哪有钱赚？”

之后，她才明白，公司其实就是在骗钱。但程某觉得老板给自己的待遇不错，就继续想办法帮公司接单，一共又做成了6笔订单，涉案价值50多万余元人民币。

萧山警方经过梳理，上述两伙犯罪嫌疑人侵害的外国商人涉及俄罗斯、马来西亚、韩国、伊朗、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、保加利亚、匈牙利、新加坡等多个国家以及国内香港特别行政区等地。

目前，涉嫌实施合同诈骗的犯罪嫌疑人王某、张某、杨某和程某已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理之中，其余涉案犯罪嫌疑人员，警方正在进一步侦查之中。