客人“变脸”成警察

很快，王某的“生意”越做越大，来找她“帮忙”的人也越来越多。

今年5月5日下午，王某的电话又响了起来，电话那头的男子说要王某帮他套一笔钱，双方约定在临平一家装饰公司见面。

见面后，王某从一只红色袋子里取出POS机，很熟练地把POS机连到该公司的一条电话线上，“老板，把卡拿来吧。”王某边摆弄POS机边说。

还没等王某回过神来，对面坐着的人却立即变了脸，“警察！不要动！”几乎在同时，王某发现自己已经被人控制住……

今年4月底，余杭区公安分局经侦大队接到群众举报，有人在临平某小区利用POS机进行银行信用卡非法套现，根据掌握到的线索，经侦大队民警叶永进的等3人立即开展调查。

很快，这个经常频繁往来各家银行取款、存款的女子引起了民警的注意。

王某没有固定职业，但近年来她的户头上却异常地活跃，而且时不时有几十万的进出。民警介绍。

5月初，警方查到了王某的落脚点，但民警守候了三天，王某一直没有出现，随后，民警才设了这个局，抓了王某一个现行。

涉及商户27家，套现金额2亿多元

民警缴获了随身携带的一台POS机和两部手机，随后，在王某落脚的租房里查获了一台作案使用的POS机、66张信用卡和三本记账本。

在缴获的账本上，民警发现了许多精心粘贴的商户结算凭条和签购单，初略一算，套现金额高达2亿多元，涉及商户有27家。其中还发现一张租用POS机的协议，租期三个月，租金1万元。

据王某交代，从“客户”刷卡到套出的现金回到“客户”手中，这笔钱主要流转到了三个地方：

第一步，王某联系相关商家，用“客户”的信用卡在该商家处刷卡消费，钱进入商家账户；

第二步，王某拿着“客户”签名的购物小票，让相关商家在扣除“好处费”后，将“客户”刷卡消费的钱转入自己的账户；

第三步，王某到银行取现，在扣除1.5％至2%不等的手续费后，将钱给“客户”。

经过这么一圈的周转，卡主人付了一定的手续费，但是套出的现金很快就到手了。