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杭州公安成功击破特大荐股诈骗团伙 每天十几万人收到他们短信
发布时间:2017-07-17 15:35:11 星期一  来源:杭州网

冒充投资公司,打着给股民推荐“优质股票”的旗号,收取“咨询费”、“入会费”,收了钱马上玩消失。

近日,建德市公安局在杭州市公安局刑侦支队的大力支持下成功破获一起特大网络诈骗案件,300余名警力,长途跋涉6000公里,远赴长沙、海口,历经五天五夜,捉获80余名涉案嫌疑人,初步查证涉案金额达千万。

截至7月14日,已有62人被刑拘,23名嫌疑人依法逮捕,案件还在进一步办理当中。

推荐优质股票 建德有人跌入连环骗局

家住新安江街道的李女士是这起诈骗案中的受害人之一。

今年2月份,李女士在微信中通过一个陌生的好友申请,对方自称是海南众投财富投资管理有限公司业务员,可以定期为客户推荐优质股票,收取一定的“咨询费”。并将公司网站、微信公众号等推送给李女士,营造出一副“高大上”的样子。

李女士信以为真,向这名业务员汇款2000元当做“咨询费”。可对方收了钱之后,并没有履行承诺,向李女士推荐股票。

正当李女士怀疑自己是否被骗之际,她接到了海南众投财富投资管理有限公司客户回访部的电话,特地询问李女士最近炒股有没有赚钱。

李女士投诉之前的业务员没有推荐股票,回访部立即道歉,声称公司会展开调查。

过了几天又打来电话,说已将之前的业务员开除,日后会继续为李女士推荐股票,让其放心。

对方诚恳有礼的态度打消了李女士心口刚起的疑虑。

回访部又告诉李女士,公司有一个水平更高的研究部,可以推荐更好的股票,邀请李女士参加。加入研究部成为公司的VIP客户,可以赚更多的钱,但要收取“会员费”。

一环扣一环连环骗让李女士再次选择相信。

3月,她向海南公司继续汇款3万8千元。

可是,汇完款之后,她发现电话、微信都联系不上对方了。

李女士惊觉:自己被骗了!

成立专案组 长沙、海口两地同时行动

4月15日,新安江派出所接到李女士的报警,立案调查。

4月27日,市公安局成立专案组,对海南众投财富投资管理有限公司开展专案经营。

海南众投财富投资管理有限公司2016年成立于海南省海口市,同年10月在湖南省长沙市成立分公司。

通过微信加好友或者撒网式发送短信等方式,诱惑受害人上钩,承诺推荐优质股票,但公司并没有推荐股票的资质,也并不会推荐股票。种种迹象表明,这家披着合法外衣的投资管理公司实为大肆实施网络诈骗的犯罪团伙。

经过一个多月的实地侦查,公安逐渐掌握了该公司的整体框架、人员结构、诈骗手法、窝点位置等详细情况。发现公司从总经理、业务部、、

财务再到所谓的“高级分析师”一应俱全。团伙内部层次分明、分工明确。

初期,公安确定疑似受害人600余名,遍布全国各地。为将该团伙一网打尽,公安精心组织300余名民警,分成两个小组,在海口、长沙同时行动。80余名犯罪嫌疑人全部落网。

目前,案件正在进一步审查中。

警方提醒:骗子行骗有“话术”切莫轻易上当

据侦查显示,该公司首先从上家购买到个人信息,然后按手机号码群发短信或者微信好友申请。

除了新疆、西藏、台湾等地区,全国每天有十几万人收到他们发送的短信。一些对炒股感兴趣的人很快上钩。

行骗时,他们会探查对方的底细、套话,在得知对方财务实力之后,进行几百、几千元的行骗。

如果有股民发现被骗,要投诉,威胁对方要报警,公司员工甚至冒充受害者到当地公安报案,验证公安是否会立案。

但他们抓住的是大多数人的心理:反正钱在股市里也是有赚又赔,几百块几千块被骗就当在股市里亏了。

办案民警表示,网络诈骗嫌疑人能在短时间内骗取受害人的信任并将钱财交出,可都是经过专业的“话术”培训上岗的。

每位和客户打交道的“一线”业务员手中都有一本“诈骗宝典”,上面详细介绍了与“客户”交流时要怎么说话,语气该怎么样,还要和“客户”打感情牌,“专业能力”不容小觑。

如何防止被骗呢?警方提醒广大股民,不要相信花言巧语、不能贸然透露个人信息、千万不可以随便汇款转账,万一上当受骗要及时向警方报案,以切实维护自身利益。

作者:记者李建刚通讯员 沈菲、余炫  编辑:陈焕